Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Glorion Casino Geldwäscherei bekämpfen, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und wie lange wir diese speichern.

Unser Bekenntnis gegen Geldwäscherei

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz ALSI-202306127-FI3 der Aufsichtsbehörde von Anjouan und unterstehen damit den dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften. Diese Regeln schreiben uns vor, jeden Spieler zu identifizieren, Transaktionen zu überwachen und verdächtige Aktivitäten zu melden.

Geldwäscherei und die Finanzierung von Straftaten schaden uns allen: ehrlichen Spielern, dem Zahlungsverkehr und unserem Standort. Deshalb nehmen wir unsere Pflichten ernst und investieren in geschultes Personal, automatisierte Prüfsysteme und klare interne Verfahren.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Ihre Identität in drei Situationen: bei der Registrierung erheben wir Ihre Stammdaten (Name, Geburtsdatum, Adresse), vor der ersten Auszahlung prüfen wir Ihre Dokumente vollständig, und bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten fordern wir zusätzlich Nachweise an. Ohne vollständige Verifizierung geben wir keine Auszahlungen frei.

Akzeptierte Dokumente

Als Identitätsnachweis akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern das Dokument gültig und gut lesbar ist. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Versorgerrechnung (nicht älter als drei Monate), ein amtlicher Meldeauszug oder ein Kontoauszug mit Ihrer Adresse. Den Zahlungsmittelnachweis erbringen Sie per Foto der genutzten Karte (mit verdeckten mittleren Ziffern), eines Kontoauszugs oder eines Screenshots Ihres E-Wallets.

So läuft die Verifizierung ab

Der gesamte Prozess dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind. Sie durchlaufen die folgenden Schritte:

• Laden Sie Ihre Dokumente im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch oder senden Sie sie an [email protected].
• Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Gültigkeit und Übereinstimmung mit Ihren Registrierungsdaten.
• Bei Unklarheiten melden wir uns innerhalb von 24 Stunden per E-Mail mit einer konkreten Rückfrage.
• Sie erhalten das Prüfergebnis schriftlich; bei Erfolg wird Ihr Konto vollständig freigeschaltet.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit eingeschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können die Dateien einsehen, und jeder Zugriff wird protokolliert. Wir geben Ihre Daten niemals an unbeteiligte Dritte weiter, es sei denn, gesetzliche Meldepflichten verlangen dies.

Herkunft der Einzahlungen

Bei grösseren Einzahlungen oder einem ungewöhnlichen Spielmuster können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer Gelder nachzuweisen. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die für alle lizenzierten Anbieter gilt.

Typische Nachweise sind ein aktueller Lohnausweis, ein Steuerbescheid, ein Kontoauszug oder Belege über den Verkauf von Vermögenswerten. Wir gleichen diese Angaben mit Ihren Einzahlungsgewohnheiten ab, um auszuschliessen, dass Drittgelder oder unlautere Quellen im Spiel sind. Gegebenenfalls fragen wir auch nach dem Zweck einzelner Transaktionen.

Kontrollen bei Ein und Auszahlung

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unsere automatisierte Überwachung. Dabei prüfen wir unter anderem, ob die Transaktion zu Ihrem bekannten Profil passt, ob Drittkonten beteiligt sind und ob Muster auf Strukturierung (viele kleine Beträge kurz nacheinander) hindeuten.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel), soweit technisch möglich. Auszahlungen ab 20 CHF sind möglich, maximal 5,000 CHF pro Tag und 15,000 CHF pro Monat. E-Wallets und Kryptowährungen bearbeiten wir innerhalb von 24 Stunden, Kreditkarten benötigen 1 bis 3 Werktage. Gebühren erheben wir keine.

Kryptowährungen

Für Ein- und Auszahlungen in BTC, ETH, LTC, USDT oder DOGE gilt dieselbe Verifizierungspflicht wie für Fiat-Zahlungen. Krypto-Auszahlungen wickeln wir in der Regel innerhalb einer Stunde ab, behalten uns aber zusätzliche Adressprüfungen bei Blockchains mit erhöhtem Risiko vor.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Stellen Sie die angeforderten Dokumente nicht bereit oder widersprechen sie Ihren Registrierungsdaten, schränken wir Ihr Konto ein. Die konkreten Massnahmen staffeln wir nach Schwere des Falls:

• Aussetzungen: Auszahlungen bleiben gesperrt, bis die Prüfung abgeschlossen ist.
• Einschränkungen: Einzahlungen und Spielfunktionen werden deaktiviert.
• Abschluss: bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug oder Geldwäscherei schliessen wir das Konto und melden den Fall der Lizenzbehörde.

Ihre Rechte

Gegen eine Einschränkung können Sie sich jederzeit an [email protected] wenden; unser Support ist rund um die Uhr erreichbar und lehnt begründete Anliegen an die Compliance-Abteilung weiter. Guthaben aus bereits getätigten Einzahlungen zahlen wir nach erfolgreicher Klärung der Identität auf Ihr Zahlungsmittel aus.

Aufbewahrung Ihrer Nachweise

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten für die gesetzlich vorgeschriebene Frist auf, in der Regel fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung. Diese Frist gilt in den meisten Lizenzjurisdiktionen, darunter auch bei unserer Behörde in Anjouan, und dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber Aufsichtsorganen.

Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente sicher, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht. Sie können jederzeit Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten verlangen; dafür genügt eine E-Mail an [email protected].

Häufige Fragen

Kann ich ohne Verifizierung spielen?

Ja, Einzahlungen und Spielrunden sind vor der vollständigen Verifizierung möglich. Vor der ersten Auszahlung müssen Sie Ihre Identität, Adresse und das Zahlungsmittel jedoch nachweisen.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel 24 bis 48 Stunden, sofern die Unterlagen vollständig und lesbar sind. Bei Rückfragen melden wir uns innerhalb von 24 Stunden.

Warum wird die Herkunft meiner Gelder abgefragt?

Bei grösseren Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Einzahlungen zu prüfen. Das gilt für alle lizenzierten Anbieter und ist keine Anschuldigung gegen Sie.

Warum erfolgt die Auszahlung auf dasselbe Zahlungsmittel?

Die Same-Methode-Regel verhindert, dass Gelder über verschiedene Kanäle verschleiert werden. Sofern technisch möglich, zahlen wir auf das Mittel aus, über das Sie eingezahlt haben.

Wie lange speichert Glorion Casino meine Dokumente?

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen in der Regel fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf und löschen sie danach sicher.